【世界獨(dú)家】新潮能源完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆 新一屆董事將保持戰(zhàn)略定力

2月27日晚，新潮能源發(fā)布股東大會(huì)決議公告，完成第十二屆董事會(huì)、第十一屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)共計(jì)1390人，出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例約為31.36%，13項(xiàng)決議均獲得60%以上通過。Linhua Guan、Bing Zhou、王瀅、程銳敏、戴梓岍、吳羨、趙慶、劉軍當(dāng)選董事，劉思遠(yuǎn)、陸旭當(dāng)選監(jiān)事。

程銳敏、戴梓岍獲得了董事連任，劉思遠(yuǎn)、陸旭獲得了監(jiān)事連任，Linhua Guan、Bing Zhou是新潮能源美國子公司管理團(tuán)隊(duì)成員，系公司內(nèi)部選任，王瀅主要任職經(jīng)歷是在中金創(chuàng)新，是新潮能源原董事長公司的員工。從董事、監(jiān)事成員的變化來看，新潮能源新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)過度，記者采訪新一屆公司監(jiān)事、上屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長劉思遠(yuǎn)先生，其表示，公司將保持戰(zhàn)略定力，發(fā)揮好現(xiàn)有油氣資產(chǎn)的盈利潛力，以優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績回報(bào)廣大投資者的信賴。

(資料圖)

上屆管理團(tuán)隊(duì)取得了驕人的經(jīng)營業(yè)績

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，新潮能源上屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)取得了良好的經(jīng)營業(yè)績，主要核心財(cái)務(wù)指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了增長，2022年前三季度凈利潤是2018年年度凈利潤的3.4倍，基本每股收益從2018年末不足0.09元增加至近0.39元。

從盈利能力來看，新潮能源在2018至2022年期間，在計(jì)提42.75億元資產(chǎn)減值損失和9.68億元預(yù)計(jì)負(fù)債的情況下，歸母凈利潤合計(jì)25.18億元。短短5年時(shí)間里，擠出了資產(chǎn)中水分50多億元，從新潮能源發(fā)布的幾十個(gè)涉訴公告來看，其中有20多億填了前任管理層任職期間的歷史遺留問題的窟窿。

公司治理的困擾

公司治理問題長期困擾著新潮能源的經(jīng)營和發(fā)展，自2019年以來，部分股東“堅(jiān)定不移”地在年度股東大會(huì)前夕發(fā)起對(duì)控制權(quán)的爭奪。每次提出罷免的理由花樣百出，也是漏洞百出。2021年5月11日，金志昌盛和寧夏順億等主體提出的罷免議案中提及“劉珂先生及其領(lǐng)導(dǎo)的董事會(huì)在中美關(guān)系存在重大不確定性、油價(jià)攀升且因疫情沒有辦法進(jìn)行充分必要的現(xiàn)場考察和深入調(diào)研的情況下，緊急召開董事會(huì)，不顧部分董事反對(duì)，貿(mào)然收購現(xiàn)狀和前景都不明朗的美國油田，嚴(yán)重?fù)p害了公司及全體股東的利益。”“而在審議上市公司緊急收購美國公司油田資產(chǎn)的議案時(shí)，董事范嘯川先生、程銳敏先生、張曉峰先生、杜晶女士未經(jīng)任何充分決策和深入審查分析，便一致同意劉珂先生的提議，明顯置上市公司及全體股東的利益于不顧。”

事實(shí)上，上屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在扛著外部壓力的情況下，于油價(jià)回升初期，作出的逆周期并購，幫助新潮能源實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)量和產(chǎn)量的雙增長，新潮能源在2021、2022年實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的盈利增長。對(duì)此，新潮能源副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書表示：“對(duì)Grenadier油氣資產(chǎn)的并購履行了嚴(yán)格的項(xiàng)目審查程序，項(xiàng)目決策的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和材料詳實(shí)扎實(shí)，并購邏輯清晰，項(xiàng)目是經(jīng)過長達(dá)三年的籌劃、追蹤和層層決策才確定的。當(dāng)標(biāo)點(diǎn)符號(hào)都是謊言的時(shí)候，爭辯已經(jīng)沒有了意義，你永遠(yuǎn)喚不醒一個(gè)裝睡的人。”

值得注意的是，每年的“年度罷免”中總少不了金志昌盛和金志昌順的身影，回顧新潮能源的公告不難發(fā)現(xiàn)，金志昌盛和金志昌順是2016-2018年期間新潮能源實(shí)控人的控股主體，在此期間，新潮能源發(fā)生兩起違規(guī)對(duì)外擔(dān)保，唐萬新、正和興業(yè)、華翔投資等主體赫然在訴訟當(dāng)事人之中。

本次換屆有望解決控制權(quán)紛爭

新潮能源本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆并不順利，1月18日，新潮能源通知于2月3日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提前換屆事項(xiàng)。2月2日，因煙臺(tái)牟平法院裁定禁止新潮能源2月3日召開第一次臨時(shí)股東大會(huì)，新潮能源當(dāng)日公告該次會(huì)議延期召開。

2月11日，經(jīng)新潮能源董事會(huì)審議，公司通知于2月27日再次召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)換屆事宜，并調(diào)整了董事和監(jiān)事的人選方案。關(guān)于董事會(huì)召集召開股東大會(huì)的合法性，新潮能源強(qiáng)調(diào)，朝陽法院已作出的《民事裁定書》（2021）京0105民初67152號(hào)，裁定停止執(zhí)行由寧夏順億等主體于2021年7月8日自行召集召開的股東大會(huì)作出的股東大會(huì)決議，目前該裁定仍持續(xù)有效。據(jù)此，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)合法有效，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)依照法律法規(guī)和公司章程正常履行職務(wù)的行為受法律保護(hù)。

會(huì)議召開前夕，傅斌召開了媒體見面會(huì)，表示新潮能源原董事長劉珂中金通合的股份已被其通過司法拍賣接走，己方持有的股票份額已經(jīng)超過10%，已經(jīng)為即將到來的資本決做足了準(zhǔn)備。

2月27日，幾經(jīng)周折之后，新潮能源終于如期召開了股東大會(huì)，換屆的相關(guān)議案經(jīng)參與投票的全體股東審議全部通過。新潮能源股東果劍寒表示，股東通過股東大會(huì)參與公司重大事項(xiàng)決策是合法行使股東權(quán)利的最佳路徑，也是最低成本解決問題的辦法。資本市場資本決，新潮能源的全體股東已合法有效地就公司最核心的人事安排做出了決策，持續(xù)發(fā)酵的控制權(quán)紛爭也應(yīng)當(dāng)戛然而止。畢竟，穩(wěn)定和發(fā)展才是證券監(jiān)管部門、上市公司、廣大投資人、資本市場的期望和最大公約數(shù)。

本文來源：財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)

關(guān)鍵詞： 新潮能源