世界微頭條丨銀聯商務KYC不利收6516萬巨額罰單，兩年前完成IPO輔導至今無公開進展

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30日，中國人民銀行官網發布行政處罰顯示，銀聯商務因9項違法行為，被給予警告，沒收違法所得約15.72萬元，并處罰款6516萬元。

具體來看，銀聯商務存在的問題包括：1.違反商戶管理規定；2.違反清算管理規定；3.違反條碼支付業務管理規定；4.違反機構管理規定；5.未按規定履行客戶身份識別義務；6.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄；7.未按規定報送可疑交易報告；8.與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；9.違反個人金融信息保護規定。

與此同時，時任銀聯商務股份有限公司河北分公司總經理姜宇、時任銀聯商務股份有限公司副總裁兼財務總監張靖文、時任銀聯商務股份有限公司天天富金融服務平臺項目組組長于震、時任銀聯商務股份有限公司副總裁高同裕也一同被罰。上述4人一共遭罰沒26.5萬元。

銀聯商務成立于2002年1月，由上海市銀行卡網絡服務中心、上海騰欣科技有限公司、深圳市通商投資有限公司與上海格爾實業發展有限公司出資設立。雅戈爾集團、中海集團投資等曾出售所持銀聯商務部分股權。2020年9月，中國證監會上海監管局官網披露了銀聯商務輔導備案情況，銀聯商務曾計劃在科創板上市。上市輔導材料顯示，銀聯商務公司并無實際控制人。2020年12月，上海證監局披露，銀聯商務完成科創板IPO輔導。此后。銀聯商務IPO進度尚無公開進展。

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