因違反反洗錢(qián)法 央行對(duì)中國(guó)人壽開(kāi)出70萬(wàn)元罰單
2018-07-30 16:52:48 |來(lái)源:千龍網(wǎng)
7 月30日，中國(guó)人壽發(fā)布公告稱(chēng)，公司于近日收到《中國(guó)人民銀行行政處罰決定書(shū)》(銀反洗罰決字〔2018〕第 5 號(hào))。中國(guó)人民銀行認(rèn)定，公司于 2015 年 7 月 1 日至 2016 年 6 月 30日期間，未按照規(guī)定保存客戶(hù)身份資料和交易記錄以及未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告，依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，公司被合計(jì)處以人民幣 70 萬(wàn)元罰款(“行政處罰”)。
中國(guó)人壽稱(chēng)，公司高度重視行政處罰所指出的問(wèn)題，在接受中國(guó)人民銀行現(xiàn)場(chǎng)檢查期間即立查立改、邊查邊改。截至本公告日，公司已完善反洗錢(qián)制度，建立了新一代反洗錢(qián)系統(tǒng)，細(xì)化了客戶(hù)身份識(shí)別、交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告等工作流程。
中國(guó)人壽在公告中稱(chēng)，公司今后將持續(xù)完善風(fēng)險(xiǎn)控制制度，切實(shí)做好反洗錢(qián)工作。
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