每日時(shí)訊!南山控股: 第六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

證券代碼：002314???證券簡稱：南山控股??????公告編號(hào)：2023-031

(相關(guān)資料圖)

???????深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”

????????????????????????????）第

六屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于?2023?年?6?月?5?日以直接送達(dá)、郵件

等方式發(fā)出，會(huì)議于?2023?年?6?月?8?日以通訊方式召開。

??本次會(huì)議由董事長王世云先生召集，會(huì)議應(yīng)出席董事?12?名，實(shí)際

出席董事?12?名。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》

等的規(guī)定。經(jīng)審議，會(huì)議形成如下決議：

???????????????????????????。

??表決結(jié)果：12?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

??公司第六屆董事會(huì)即將屆滿，公司需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》

及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由十二名董事組成，其中非獨(dú)立

董事八名，任期自股東大會(huì)審議通過之日起三年。

??公司控股股東中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司提名楊國林先生、

王世云先生、趙建潮先生、張建國先生、陳波先生、李鴻衛(wèi)先生為公司

第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；公司董事會(huì)提名舒謙先生、沈啟盟先

生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。上述候選人同意接受提名，

相關(guān)簡歷附后。

??公司不設(shè)職工代表董事，上述非獨(dú)立董事候選人選舉通過后，兼

任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

???獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見?2023?年?6?月?9

日巨潮資訊網(wǎng)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

???????????????????????????。

???表決結(jié)果：12?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???公司第六屆董事會(huì)即將屆滿，公司需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《公司法》

及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由十二名董事組成，其中獨(dú)立董

事四名（至少一名為會(huì)計(jì)專業(yè)人士），任期自股東大會(huì)審議通過之日起

三年。

???公司董事會(huì)提名張金隆先生、西小虹先生、余明桂先生（會(huì)計(jì)專業(yè)

人士）

??、袁宇輝先生為公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述候選人

同意接受提名，相關(guān)簡歷附后。本次提名的獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證

券交易所審核無異議后方可提交股東大會(huì)審議。

???獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見?2023?年?6?月?9

日巨潮資訊網(wǎng)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

???表決結(jié)果：12?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。

???具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?6?月?9?日在《證券時(shí)報(bào)》

?????????????????????????????????、《上海證券

報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《關(guān)于召開?2022?年度股東大會(huì)的通知》

????????????????????????????????，公

告編號(hào)?2023-033。

???特此公告。

????????????????深圳市新南山控股（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

????????????相關(guān)人員簡歷

??楊國林：男，1975?年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任招

商局國際有限公司交通基建部經(jīng)理，寧波常鎮(zhèn)、鎮(zhèn)駱公路有限公司總經(jīng)

理助理，貴州金關(guān)、云關(guān)蟠桃、金華公路有限公司副總經(jīng)理、董事總經(jīng)

理，溫州甬臺(tái)溫高速公路有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，招商局

公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委委員，招

商局集團(tuán)有限公司黨辦副主任、黨建工作部副部長、人力資源部副部長、

常務(wù)副部長（部長級(jí)）、黨委組織部副部長、常務(wù)副部長（部長級(jí)）。現(xiàn)

任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司黨委書記、董事長，招商局港口

控股有限公司非執(zhí)行董事等。

??楊國林先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司?5%以上

股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在

其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)

律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國

證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的

情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交

易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

??王世云：男，1967?年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任中

國工商銀行副主任科員，英國曼徹斯特大學(xué)、謝菲爾德大學(xué)、南安普頓

大學(xué)金融學(xué)講師、博士生導(dǎo)師，中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司總

經(jīng)濟(jì)師、副總經(jīng)理，本公司副董事長兼總經(jīng)理。現(xiàn)任中國南山開發(fā)（集

團(tuán)）股份有限公司總經(jīng)理及本公司董事長等。

??王世云先生持有公司?107,100?股股票，除上述任職外，與持有公司

員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券

交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違

規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名

為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深

圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

??趙建潮：男，1968?年出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷。歷任深

圳南油開發(fā)區(qū)港口辦公室工程師、高級(jí)工程師，深圳南油西部物流發(fā)展

有限公司總經(jīng)理，招商局港口媽灣港項(xiàng)目公司副總經(jīng)理，招商局集團(tuán)業(yè)

務(wù)開發(fā)部主任、總經(jīng)理助理。現(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司

副總經(jīng)理、赤曉企業(yè)有限公司董事長、深圳市赤灣商業(yè)發(fā)展有限公司董

事長及本公司董事等。

??趙建潮先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司?5%以上

股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在

其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)

律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國

證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的

情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交

易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

??張建國：男，1964?年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任河北

省稅務(wù)局稅政二處副主任科員、深圳赤灣港航股份有限公司副總經(jīng)理

兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)

總監(jiān)、中開財(cái)務(wù)有限公司董事長、本公司副董事長及寶灣產(chǎn)城發(fā)展（深

圳）有限公司董事長等。

??張建國先生持有公司?80,000?股股票，除上述任職外，與持有公司

員不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券

交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違

規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名

為董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深

圳證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

??陳波：男，1964?年出生，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷。歷任西安公

路學(xué)院教師，深圳赤灣貨運(yùn)公司經(jīng)營部經(jīng)理、公司經(jīng)理助理、常務(wù)副總

經(jīng)理、總經(jīng)理，深圳赤灣港航股份有限公司助理總經(jīng)理，中國南山開發(fā)

（集團(tuán)）股份有限公司助理總經(jīng)理。現(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有

限公司副總經(jīng)理、深圳市赤灣東方物流有限公司董事長及本公司董事

等。

??陳波先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司?5%以上股

份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在其

他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律

處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證

監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情

形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易

所其他規(guī)定等要求的任職資格。

??李鴻衛(wèi)：男，1968?年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任成

都銀河動(dòng)力股份有限公司部門經(jīng)理、董事會(huì)秘書、董事、副總經(jīng)理，深

圳賽格達(dá)聲股份有限公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，中國南山開發(fā)（集團(tuán)）

股份有限公司企管部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股

份有限公司運(yùn)營總監(jiān)、董事會(huì)秘書及本公司董事等。

??李鴻衛(wèi)先生未持有公司股票，除上述任職外，與持有公司?5%以上

股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在

其他關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)

律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國

證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的

情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交

易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

??舒謙：男，1977?年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任深圳

赤灣國際貨運(yùn)代理有限公司會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理，深圳赤灣港航股份有

限公司經(jīng)營部業(yè)務(wù)主管，中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司研究發(fā)展

部助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，深圳赤灣石油基地股份有限公司董

事兼副總經(jīng)理、寶灣物流控股有限公司總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理等。現(xiàn)

任本公司副董事長兼總經(jīng)理、寶灣物流控股有限公司董事長等。

??舒謙先生未持有公司股票，與持有公司?5%以上股份的股東、實(shí)際

控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過

中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯

罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，

不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定等要求的

任職資格。

??沈啟盟：男，1982?年出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷。歷任深

圳航空有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控室經(jīng)理，中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限

公司財(cái)務(wù)部助理總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理，本公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘

書。現(xiàn)任本公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)等。

??沈啟盟先生持有公司?50,000?股股票，與持有公司?5%以上股份的

股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)

系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未有

因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽

查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為董事的情形，符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所其他規(guī)定

等要求的任職資格。

??張金隆：男，1952?年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任九

江商業(yè)銀行、烽火科技有限公司、雅致集成房屋股份有限公司、深圳正

弦電氣股份有限公司、江西聯(lián)創(chuàng)電子股份有限公司、中石化石油機(jī)械股

份有限公司獨(dú)立董事，華中科技大學(xué)管理學(xué)院院長，武漢工商學(xué)院副董

事長、院長。現(xiàn)任華中科技大學(xué)管理學(xué)院教授、華商研究院院長、武漢

工商學(xué)院董事、江蘇長晶科技股份有限公司獨(dú)立董事及本公司獨(dú)立董

事等。

??張金隆先生未持有公司股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，與持有公

司?5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交

易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)

被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為

獨(dú)立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及

證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

??西小虹：男，1963?年出生，中國香港特區(qū)永久居民，碩士研究生

學(xué)歷。歷任中國光大集團(tuán)有限公司法律顧問、香港林大偉律師事務(wù)所中

國法律及國際商業(yè)顧問、杜邦中國有限公司亞太區(qū)資深法律顧問、杜邦

紡織與室內(nèi)飾材（香港）有限公司（并入全球最大私人公司科氏工業(yè)集

團(tuán)后更名為“英威達(dá)國際有限公司”）亞太區(qū)合并收購總監(jiān)、香港機(jī)場管

理局中國業(yè)務(wù)總經(jīng)理/中國業(yè)務(wù)拓展主管、中電電氣集團(tuán)有限公司董事

長特別顧問、中電電氣集團(tuán)（香港）有限公司總經(jīng)理、中國化工集團(tuán)公

司總法律顧問/首席法務(wù)官兼中國化工農(nóng)化總公司總法律顧問、中電電

氣集團(tuán)有限公司副總裁兼海外業(yè)務(wù)首席執(zhí)行官。現(xiàn)任頌虹控股有限公

司董事長、北京市道可特律師事務(wù)所高級(jí)顧問、睿道資本合伙人及本公

司獨(dú)立董事等。

??西小虹先生未持有公司股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，與持有公

司?5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交

易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)

被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為

獨(dú)立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及

證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

??余明桂：男，1974?年出生，中國國籍，博士研究生學(xué)歷。歷任華

中科技大學(xué)控制科學(xué)與工程學(xué)科博士后，武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)

計(jì)學(xué)專業(yè)副教授。現(xiàn)任武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)教授、博士

生導(dǎo)師及本公司獨(dú)立董事等。

??余明桂先生未持有公司股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，與持有公

司?5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交

易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)

被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為

獨(dú)立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及

證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

??袁宇輝：男，1950?年出生，中國國籍，碩士研究生學(xué)歷。歷任中

國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理、副董事，深圳赤灣港航股

份有限公司董事、獨(dú)立董事，深圳赤灣石油基地股份有限公司董事，北

京綿世投資集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事等。

??袁宇輝先生未持有公司股票，已取得獨(dú)立董事資格證書，與持有公

司?5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交

易所紀(jì)律處分，未有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)

被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查情形，不屬于失信被執(zhí)行人，不存在不得提名為

獨(dú)立董事的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及

證券交易所其他規(guī)定等要求的任職資格。

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